Evitar erros na due diligence de investimentos é fundamental para garantir que sua startup esteja preparada para receber capital externo.
A due diligence é um processo detalhado e meticuloso, onde os investidores avaliam cuidadosamente todos os aspectos de sua empresa, especialmente os jurídicos.
Erros durante essa fase podem ser extremamente frustrantes e até comprometer a captação de recursos.
Neste artigo, vamos explorar os principais pontos que os investidores esperam encontrar no setor jurídico de uma startup e como você pode se preparar adequadamente para esse processo.
A due diligence é uma das etapas mais críticas na captação de investimentos.
Durante essa fase, os investidores verificam se as informações apresentadas pela startup são verdadeiras, sustentáveis e juridicamente válidas.
Ao final desse processo, o melhor cenário é a assinatura do contrato de investimento.
Portanto, a preparação adequada é essencial para garantir que sua empresa esteja em plena conformidade e pronta para avançar.
Conquistar investidores requer mais do que um pitch convincente; é necessário garantir que sua empresa esteja pronta para ser avaliada de forma detalhada.
A due diligence é o momento em que os investidores conferem se tudo o que foi apresentado é realmente sólido e viável.
Se você passar por essa etapa com sucesso, estará a um passo de fechar o investimento.
Ao lado do setor financeiro, o jurídico é um dos mais sensíveis durante a due diligence.
Aspectos como contratos, conformidade legal e regulatória, e a estruturação do capital social são analisados minuciosamente.
Erros ou omissões podem não apenas atrasar o processo, mas também prejudicar a imagem da sua startup diante dos investidores.
Com mais de cinco anos de experiência como advogado de startups, posso assegurar que alguns pontos sempre serão cruciais em uma due diligence.
Abaixo estão os principais aspectos que os investidores esperam encontrar em ordem:
Investidores procuram por contratos bem elaborados e devidamente assinados, que protejam os interesses da empresa.
Apenas enviar minutas por e-mail sem assinaturas formais não é suficiente.
Entre os contratos importantes que sempre serão exigidos, estão:
Para mais detalhes sobre acordos societários, confira os artigos mencionados anteriormente.
Seu produto ou serviço deve estar em total conformidade com as leis e regulamentações aplicáveis, tanto no país onde opera quanto na indústria específica.
Alguns exemplos de regulamentações que devem ser observadas incluem:
Garantir que todos os contratos de trabalho estejam regularizados é o mínimo necessário para evitar passivos trabalhistas.
Manter os recolhimentos sociais em dia e formalizar contratos adequados para cada tipo de colaborador é essencial.
Os contratos mais comuns nessa área são:
Startups que operam em setores altamente regulados ou disruptivos devem demonstrar rigoroso controle sobre suas obrigações regulatórias.
Exemplos de setores que exigem atenção especial incluem:
A conformidade nesses setores é fundamental para garantir que a empresa esteja preparada para crescer de forma sustentável e dentro da lei.
A conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) é essencial tanto para a relação com clientes quanto com colaboradores.
Inclua cláusulas de tratamento de dados em todos os contratos e, o quanto antes, implemente um programa de governança em privacidade.
A LGPD já é um tema decisivo em rodadas de investimento.
Um captable atualizado e saudável é essencial para a transparência e o sucesso na captação de investimentos.
Os sócios devem entender os impactos das diluições e o potencial de liquidez da empresa.
Um captable saudável deve apresentar, no mínimo:
Para mais informações sobre captable, consulte os artigos indicados anteriormente.
Preparar-se adequadamente para a due diligence é crucial para o sucesso na captação de investimentos.
Garantir que todos os aspectos jurídicos e financeiros estejam em ordem demonstra profissionalismo e aumenta a confiança dos investidores.
Se precisar de ajuda, não hesite em buscar suporte especializado.
Na SAFIE Consultoria, temos um histórico relevante, viabilizando juridicamente mais de R$ 40 milhões em investimentos seed para startups.
Quanto mais preparado você estiver quando a oportunidade chegar, maiores serão as chances de captar um investimento com sucesso.
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A SAFIE é uma empresa de tecnologia e não presta serviços jurídicos. Todos os serviços jurídicos são prestados exclusivamente pelo escritório de advocacia CUNHA & MANTOVANI ADVOGADOS ASSOCIADOS, devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e registrado com CNPJ nº 34.924.976/0001-72.
